SAGRILAFT MANUFACTURAS SILICEAS S.A.S
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)
Nos permitimos manifestar que en desarrollo de sus operaciones Manufacturas Siliceas S.A.S., ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo en adelante SAGRILAFT, que atiende a lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano” E.O.S.F. y a lo regulado en el Capítulo IV del Título Cuarto de la Circular Externa 029 de 2014 emanada por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo mismo que las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia, especialmente las proferidas por el GAFI y el GAFILAT.
Las políticas, controles y procedimientos implementados, dentro de un concepto de administración del riesgo, son acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el uso de nuestra institución por elementos criminales para propósitos ilícitos. El SAGRILAFT implementado se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan a operaciones Manufacturas Siliceas S.A.S recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo (en adelante LA/FT); la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.
